주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 08시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 279 상장회사회관 B1층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 120원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김상석 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. - 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며,1주당 예정 배당금은 120원입니다. - 상기 제1호 의안 '제17기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 대우퍼시픽 근무 (주)로지시스 대표이사(현) (주)케이씨티 대표이사(현) |
| 이호성 | 1967-05 | 1년 | 재선임 | (주)케이씨티 대표이사 (주)케이씨에스 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상석 | 1964-02 | 1년 | 신규선임 | 하나카드 CIO/본부장 하나아이엔에스 카드서비스본부/본부장 |
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