주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제22기(2023.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 배문섭 사내이사 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배문섭 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 現 더이앤엠㈜ 경영전략실 이사 |