정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 547,278 | - 매출액 | 835,108 | |
| - 부채총계 | 263,823 | - 영업이익 | 34,065 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 13,171 | ||
| - 자본총계 | 283,455 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 463,066 | - 매출액 | 696,887 | |
| - 부채총계 | 219,894 | - 영업이익 | 21,011 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 23,135 | ||
| - 자본총계 | 243,172 | *주당순이익(원) | 781 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,468,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의건(22억원) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창균 | 1960-06 | 1 | 재선임 | 현대산업개발(주) 유화영업 이사 HDC현대EP(주) 상무 HDC현대EP(주) 부사장 HDC현대EP(주) 공동대표이사 HDC현대EP(주) 대표이사(現) |
| 김명호 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | HDC현대산업개발(주) 근무, 공사관리팀장 HDC아이콘트롤스(주) 경영지원실장 HDC현대EP(주) 경영기획부문장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동주 | 1952-11 | 2 | 재선임 | HDC현대산업개발(주) 대표이사 및 고문 경희대학교 재정사업 위원장 한국자산신탁 경영고문 HDC현대EP(주) 사외이사 ㈜모두투어리츠 대표이사(現) |
㈜모두투어리츠 (대표이사) |