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현대EP(주) 주주총회소집 결의(2007.03.07)(13:53)
HDC현대EP · 2007-03-07 06:34 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 30일 | 14:00 |
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| 2. 장소 | 충남 당진군 석문면 통정리 1233 현대EP(주) 본사 |
| | 행정동 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ |
| | * 의안 및 주요내용 |
| | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 |
| | 선임 보고 |
| | - 의결사항 |
| | ① 제1호 의안 : 제7기(2006년 1월 1일부터 200 |
| | 6년 12월 31일 |
| | 까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 |
| | 산서 승인의 |
| | 건 |
| | ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 07일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정몽규 | 1962년 01월 14| 2| 신규선임 | *현대자동차㈜ | 현대산업개 | 英 Oxford大 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 발㈜ 대표 | 정치학석사 | |
| | | | | 표이사 회장 | 이사 회장 | | |
| | | | | *현대산업개발 | | | |
| | | | | ㈜ | | | |
| | | | | 대표이사 회장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김창호 | 1960년 06월 20| 2| 신규선임 | *Birmingham Un| (주)바이오 | 고려대 생물공 | 대한민국 |
| | 일 | | | iv. | 엠엔디 대 | 학 박사 | |
| | | | | (U.K) 연구원 | 표이사 | | |
| | | | | *EU Biotech | | | |
| | | | | Development Lt| | | |
| | | | | d. | | | |
| | | | | in the U.K 이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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