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현대EP(주) 주주총회소집 결의(2008.02.22)(14:28)
HDC현대EP · 2008-02-22 14:28 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 충남 당진군 석문면 통정리 1233 현대EP(주) 행정동 |
| | 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ |
| | * 의안 및 주요내용 |
| | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사 |
| | 인 선임 보고 |
| | - 의결사항 |
| | ① 제1호 의안 : 제8기(2007년 1월 1일부터 2 |
| | 007년 12월 31 |
| | 일 까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서 승 |
| | 인의 건 |
| | ② 제2호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 |
| | ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
| | ⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (특별 |
| | 결의) |
| | ⑥ 제6호 의안 : 주식 분할의 건 (특별결의) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 3항 정관 일부 변경의 건과 관련하여 당사 정 |
| | 관 제5조(회사 |
| | 가 발행할 주식의 총수) 및 제6조(주식의 금액)을 |
| | 변경하고자 하 |
| | 는 것이며, 제45조의2(외부감사인의 선임)과 제46조 |
| | 의2(주식의 |
| | 소각) 조항을 신설하여 삽입하는 것임. 조항 세부와 |
| | 관련해서는 |
| | 기타공시첨부서류를 참조하여 주십시요. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이건원 | 1945년 08월 26| 2| 재선임 | * 현대자동차( | * 현대EP | 한양대 기계공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주) 대표 | 학과 졸 | |
| | | | | 상무이사 | 이사 사장 | | |
| | | | | * 삼성공조(주)| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이만호 | 1951년 01월 | 2| 신규선임 | 상근 | * 익산도시가| - | 성균관대 | 대한민국 |
| | 23일 | | | | 스(주) 대표 | | 경제학과 | |
| | | | | | 이사 | | 졸 | |
| | | | | | *익산에너지 | | | |
| | | | | | (주) 대표이 | | | |
| | | | | | 사 | | | |
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