현대EP(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(15:47) · HDC현대EP 공시

정기주주총회 결과

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제8기(2007.01.01 ∼ 2007.12.31) |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 127,493| - 매출액( | 161,707 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 46,515| - 영업이익| 2,129 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 17,200| - 당기순이| 6,239 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 80,978| * 주당순이| 2,050 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 500 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 1,708,166,500 |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.38 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명, 감사 1명 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 5 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 2 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | ※ 이사 보수한도 승인의 건 : 25 |
| | 억원 |
| | ⇒ 원안대로 통과 |
| | ※ 감사 보수한도 승인의 건 : 2 |
| | 억원 |
| | ⇒ 원안대로 통과 |
| | ※ 정관 일부 변경의 건 |
| | ⇒ 원안대로 통과 |
| | ※ 주식 분할의 건 |
| | ⇒ 원안대로 통과 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정관 일부 변경의 건과 관 |
| | 련하여 주식 분 |
| | 할을 위하여 당사 정관 제5조(회사 |
| | 가 발행할 주 |
| | 식의 총수) 및 제6조(주식의 금액) |
| | 을 변경하였으 |
| | 며, 제45조의2(외부감사인의 선임) |
| | 과 제46조의2 |
| | (주식의 소각)의 조항을 상장회사 |
| | 표준정관에 준 |
| | 하여 개정하였음. |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시:2008.03.05 주주총회 |
| | 소집통지·공고사항 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이건원 | 1945년 08월 26| 2| 재선임 | * 현대자동차( | 현대EP | 한양대 기계공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | (주) 대표 | 학 | |
| | | | | 상무이사 | 이사 사장 | | |
| | | | | * 삼성공조(주)| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 사장 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이만호 | 1951년 01월 | 2| 신규선임 | 상근 | * 익산도시가| - | 성균관대 | 대한민국 |
| | 23일 | | | | 스(주) 대표 | | 경제학 | |
| | | | | | 이사 | | | |
| | | | | | * 익산에너지| | | |
| | | | | | (주) 대표이 | | | |
| | | | | | 사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.