주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충남 당진군 석문면 통정리 1233 현대EP(주) 행정동 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고 - 의결사항 ① 제1호 의안 : 제10기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건원 | 1945-08-26 | 2 | 재선임 | * 현대자동차(주) 상무이사 * 삼성공조(주) 부사장 |
현대EP(주) 대표이사 | 한양대 기계공학 |
대한 민국 |
| 박동수 | 1961-09-14 | 2 | 신규선임 | * 동력자원 연구소 * SK에너지(주) 올레핀 사업부장 |
현대EP(주) 영업담당임원 | 고려대 경영전문대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최희정 | 1943-08-24 | 2 | 재선임 | *현대산업개발(주) 토목본부장 | (주)유진 고문 | 서울대 토목공학 |
대한 민국 |
| 이충원 | 1944-04-16 | 2 | 재선임 | * SK(주) 합성수지사업영업담당임원 * SK(주) Polymer 사업담당임원 |
- | 연세대 화학공학 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영진 | 1946-07-03 | 2 | 신규선임 | 상근 | * 춘천세무서장, 역삼세무서장 * 경희대 경영대학원 세무관리학과 겸임교수 |
비전세무회계 대표 | 경희대 경영행정대학원 |
대한 민국 |