주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 석문면 통정리 1233 현대EP(주) 행정동 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 - 의결사항 ① 제1호 의안 : 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건원 | 1945-08-26 | 2 | 재선임 | *현대자동차(주) 상무이사 *삼성공조(주) 부사장 |
현대EP(주) 대표이사 | 한양대 기계공학 | 대한민국 |
| 강창균 | 1960-06-10 | 2 | 신규선임 | *제일모직(주) 근무 *현대산업개발(주) 유화영업 이사 |
현대EP(주) 부사장 | 고려대 재료공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최희정 | 1943-08-24 | 2 | 재선임 | *현대산업개발(주) 토목본부장 | (주)유진 고문 | 서울대 토목공학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명섭 | 1950-07-20 | 2 | 신규선임 | 상근 | *국세청 조사국 조사1과장 *중부지방국세청 조사3국장 |
광교세무법인 | 원주대 | 대한민국 |