정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 317,223 | - 매출액 | 628,188 | ||
| - 부채총계 | 206,133 | - 영업이익 | 23,789 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 14,933 | ||
| - 자본총계 | 111,090 | * 주당순이익(원) | 468 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,914,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.1 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 ※ 이사보수한도액 승인의 건 : 22억원 => 원안대로 통과 ※ 감사보수한도액 승인의 건 : 1억원 => 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2011.03.08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건원 | 1945-08-26 | 2 | 재선임 | *현대자동차 (주)상무이사 *삼성공조 (주)부사장 |
현대EP (주) 대표이사 |
한양대 기계공학 |
대한민국 |
| 강창균 | 1960-06-01 | 2 | 신규선임 | *제일모직 (주) 근무 *현대산업개발(주) 유화영업이사 |
현대EP (주) 부사장 |
고려대 재료공학 박사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최희정 | 1943-08-24 | 2 | 재선임 | * 현대산업개발(주) 토목본부장 |
(주)유진 고문 |
서울대 토목공학 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명섭 | 1950-07-20 | 2 | 신규선임 | 상근 | *국세청 조사국 조사1과장 *중부지방국세청 조사3국장 |
광교 세무법인 |
원주대 | 대한민국 |