주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 현대EP(주) 행정동 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 - 의결사항 ① 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명 선임) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정몽규 | 1962-01-14 | 2 | 재선임 | * 현대자동차 (주) 대표이사 회장 * 현대산업개발(주) 대표이사 회장 |
현대산업개발(주) 대표이사장 |
英 Oxford大 정치학 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기웅 | 1952-02-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | * 대구지방국세청 김천세무서장(4급) * 서울지방국세청 조사1국 조사1과(4급) |
* 세무법인 동광대표 | 김천고등학교 | 대한민국 |