주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 현대EP(주) 행정동 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 - 의결사항 ① 제1호 의안 : 제14기(2013년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) ② 제2호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 사내이사 이건원 제2-2호 사내이사 강창균 제2-3호 사외이사 이승구 ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인(안) ⑤ 제5호 의안 : 정관 일부 변경(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건원 | 1945-08-26 | 2 | 재선임 | *현대자동차(주) 상무이사 | 현대EP(주) 대표이사 부회장 |
한양대 기계공학 | 대한민국 |
| 강창균 | 1960-06-01 | 2 | 재선임 | *현대산업개발(주) 유화영업 이사 | 현대EP(주) 대표이사부사장 |
고려대 재료공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승구 | 1948-03-15 | 2 | 신규선임 | *현대산업개발(주) 부사장 건축본부장 |
- | 한양대 건축공학 | 대한민국 |