정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 547,238 | - 매출액 | 918,200 | |
| - 부채총계 | 397,395 | - 영업이익 | 34,592 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 22,131 | ||
| - 자본총계 | 149,843 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 478,849 | - 매출액 | 793,360 | |
| - 부채총계 | 336,983 | - 영업이익 | 26,983 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 20,407 | ||
| - 자본총계 | 141,866 | *주당순이익(원) | 640 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,552,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제14기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인 (안) → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임(안) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인(안) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 정관 일부 변경 승인(안) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건원 | 1945-08-26 | 2 | 재선임 | *현대자동차(주) 상무이사 | 현대EP(주) 대표이사 부회장 |
한양대 기계공학 | 대한민국 |
| 강창균 | 1960-06-01 | 2 | 재선임 | *현대산업개발(주) 유화영업 이사 | 현대EP(주) 대표이사 부사장 |
고려대 재료공학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승구 | 1948-03-15 | 2 | 신규선임 | * 현대산업개발(주) 부사장 건축본부장 | - | 한양대 건축공학과 | 대한민국 |