주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 현대EP(주) 행정동 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 - 의결사항 ⓛ 제1호 의안 : 제15기(2014년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) ② 제2호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 2명) 제2-1호 사내이사 정몽규 제2-2호 사내이사 황순종 ③ 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ④ 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 2 | 재선임 | * 현대자동차(주) 대표이사 회장 * 현대산업개발(주) 대표이사 회장(현직) |
| 황순종 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | * 현대산업개발(주) 경영지원 실장 * 현대EP(주) 경영지원 부문장(현직) |