주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 현대EP(주) 행정동 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 - 의결사항 ⓛ 제1호 의안 : 제16기(2015년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 사내이사 강창균 제2-2호 사외이사 최동주 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창균 | 1960-06 | 2 | 재선임 | * 현대산업개발(주) 유화영업 이사 * 현대EP(주) 대표이사 사장(현직) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동주 | 1952-11 | 2 | 신규선임 | * 현대아이파크몰 대표이사 사장 * 현대산업개발(주) 대표이사 사장 * 한국자산신탁 고문(현직) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기웅 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 상근 | * 국세청 조사국 조사1과 (4급) * 대구지방국세청 김천세무서장 (4급) * 세무법인 동광 대표(현직) |