정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 612,710 | - 매출액 | 914,354 | |
| - 부채총계 | 332,889 | - 영업이익 | 41,471 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 31,042 | ||
| - 자본총계 | 279,822 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 500,512 | - 매출액 | 774,372 | |
| - 부채총계 | 272,521 | - 영업이익 | 27,809 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 24,508 | ||
| - 자본총계 | 227,991 | *주당순이익(원) | 791 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,708,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의건(22억원) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창균 | 1960-06 | 2 | 재선임 | * 현대산업개발(주) 유화영업 이사 * 현대EP 대표이사 사장 (현직) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동주 | 1952-11 | 2 | 재선임 | * 현대아이파크몰 대표이사 사장 * 현대산업개발(주) 대표이사 사장 * (주)모두투어리츠 대표이사 (현직) |
* (주)모두투어리츠(대표이사) |