주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 석문면 대호만로 1221-32 HDC현대EP(주) 행정동 1층 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의결사항 ⓛ 제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 (안) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 사내이사 정몽규 제3-2호 사내이사 이형기 ③ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보 배기웅) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인(안) ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 2 | 재선임 | * 현대자동차(주) 대표이사 회장 (前) * HDC(주) 대표이사 회장 (現) |
| 이형기 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | * 현대산업개발(주) 미래혁신실장 (前) * HDC현대EP(주) 경영지원부문장 (現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배기웅 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 상근 | * 국세청 조사국 조사1과(4급) * 대구지방국세청 김천세무서장(4급) * 세무법인 동광 대표 (現) |