정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-3-11 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 약력 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 주요경력(세부내역포함) |
(현) 연세대학교 정보대학원 부교수 | (현) 연세대학교 학술정보원 원장 (현) 연세대학교 정보대학원 교수 |
| * 후보자 변동 없음(주요경력 정정 보고) |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 292(도곡동) 대신증권빌딩 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 보통주 1주당 : 290원(시가배당률:1.21%) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정기호) 제4-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이준기) 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (주영모, 이필재) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | (현) 나스미디어 대표이사 (전) (주)키노피아 대표이사 (사) 한국온라인광고협회 고문 |
| 주영모 | 1966-01 | 2 | 재선임 | (현) kt전략기획실 출자경영 2담당 (전) kt시너지경영실 미디어컨텐츠 시너지 담당 |
| 이필재 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | (현) kt마케팅부문 GIGA사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준기 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | (현) 연세대학교 학술정보원 원장 (현) 연세대학교정보대학원 교수 (현) 한국스마트미디어학회 이사 (현) 한국 빅데이터학회부회장 (현) 한국 저작권 위원회 위원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전광판 시설 대여 및 리스업 | 리스업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |