정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,502 | - 매출액 | 29,855 | |
| - 부채총계 | 34,933 | - 영업이익 | 8,602 | ||
| - 자본금 | 4,304 | - 당기순이익 | 7,956 | ||
| - 자본총계 | 62,569 | *주당순이익(원) | 965 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 290 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,391,465,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사1명(신규선임), 기타비상무이사 2명(재선임, 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 주총안건 제1호의안 : 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 현금배당 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 선임의 건(정기호) 제4-2호의안 : 사외이사 선임의 건(이준기) 제4-3호의안 : 기타비상무이사 선임의 건(주영모, 이필재) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함. 2. 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함. 3. 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | (현) (주) 나스미디어 대표이사 (전) (주)키노피아 대표이사 (사)한국온라인광고협회 고문 |
| 주영모 | 1966-01 | 2 | 재선임 | (현) kt 전략기획실 출자경영2담당 (전) kt시너지경영실 미디어컨텐츠시너지 담당 |
| 이필재 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | (현) kt 마케팅부문 GIGA사업본부장 (전) kt 전략기획실 전략투자담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준기 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | (현) 연세대학교 학술정보원 원장 (현) 연세대학교 정보대학원 교수 (현) 한국스마트미디어학회 이사 (현) 한국 빅데이터학회 부회장 (현) 한국 저작권 위원회 위원 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전광판 시설 대여 및 리스업 | 사업 영역 확장 및 원활한 운영을 위해 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |