주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 제1호 의안: 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당(예정): 주당 360원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명) -제3-1호: 사내이사 후보 정기호 -제3-2호: 사외이사 후보 조창환 -제3-3호: 사외이사 후보 황인이 -제3-4호: 기타비상무이사 유희관 -제3-5호: 기타비상무이사 이동수 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총3명) -제4-1호: 감사위원 후보 이준기 -제4-2호: 감사위원 후보 조창환 -제4-3호: 감사위원 후보 황인이 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2016-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | (현) (주)나스미디어 대표이사 (전) 한국온라인광고협회 회장 |
| 유희관 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | (현) kt미디어사업본부장 (전) KT 미디어허브 경영전략실장 |
| 이동수 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | (현) kt IMC본부장 (전) Ogilvy & Mather(Singapore) Global Creative Director |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | (현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 (전) 공익광고협의회 위원 (전) 한국인터넷광고재단 자문교수 |
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| 황인이 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | (현) 서울대학교 경영학과 부교수 (전) 서울대학교 기금부교수 (전) 드렉셀 대학 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준기 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 연세대학교 학술정보원 원장 (현) 연세대학교 정보대학원 교수 |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 (전) 공익광고협의회 위원 (전) 한국인터넷광고재단 자문교수 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 경영학과 부교수 (전) 서울대학교 기금부교수 (전) 드렉셀 대학 조교수 |