주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 제17기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 390원 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 후보 정기호 -제2-2호 : 사외이사 후보 이준기 -제2-3호 : 기타비상무이사 후보 송경민 -제2-4호 : 기타비상무이사 후보 이필재 ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(총 1명 선임) -제3-1호: 감사위원 후호 이준기 ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | (현) (주)나스미디어 대표이사 (전) 한국온라인광고협회 회장 |
| 송경민 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | (현) KT 비서실 그룹경영단장 (전) KT estate 경영기획총괄 |
| 이필재 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | (현) KT 마케팅부문 마케팅전략본부장 (전) KT 마케팅부문 GiGA사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준기 | 1962-09 | 2 | 재선임 | (현) 연세대학교 학술정보원 원장 (현) 연세대학교 정보대학원 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준기 | 1962-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 연세대학교 학술정보원 원장 (현) 연세대학교 정보대학원 교수 |