주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 제18기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 주당 690원 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명) -제2-1호 : 사내이사 후보 정기호 -제2-2호 : 사외이사 후보 조창환 -제2-3호 : 사외이사 후보 황인이 -제2-4호 : 기타비상무이사 후보 김원경 -제2-5호 : 기타비상무이사 후보 유희관 -제2-6호 : 기타비상무이사 후보 정길성 ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) -제3-1호: 감사위원 후보 조창환 -제3-2호: 감사위원 후보 황인이 ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ㅇ감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2018-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 현) (주)나스미디어 대표이사 전) (주)키노피아 대표이사 |
| 김원경 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 현) KT 마케팅전략본부장 전) KT 비서실 1담당 |
| 유희관 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 현) KT 미디어사업본부장 전) KT 기가사업본부장 |
| 정길성 | 1974-07 | 2 | 신규선임 | 현) KT 그룹경영2담당 전) KT 비서실 2담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 현) 한국광고학회 부회장 |
해당사항 없음 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 현) 서울대학교 경영학과 부교수 전) 서울대학교 기금부 교수 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 현) 한국광고학회 부회장 |
| 황인이 | 1972-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 서울대학교 경영학과 부교수 전) 서울대학교 기금부 교수 |