정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,197 | - 매출액 | 71,878 | |
| - 부채총계 | 104,288 | - 영업이익 | 19,351 | ||
| - 자본금 | 4,558 | - 당기순이익 | 15,458 | ||
| - 자본총계 | 124,908 | *주당순이익(원) | 1,766 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 303,112 | - 매출액 | 106,607 | |
| - 부채총계 | 161,164 | - 영업이익 | 24,946 | ||
| - 자본금 | 4,558 | - 당기순이익 | 20,596 | ||
| - 자본총계 | 141,949 | *주당순이익(원) | 2,161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 530 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,639,986,230 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3.제19기 영업보고 <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당: 주당 530원 → 원안가결 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 후보 정기호 → 원안가결 -제2-2호 : 사외이사 후보 박정익 → 원안가결 -제2-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호 → 원안가결 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (총 1명 선임) -제3-1호:감사위원 후보 박정익 → 원안가결 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 ㅇ제5호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 현) (주)나스미디어 대표이사 전) (주)키노피아 대표이사 |
| 박정익 | 1956-06 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 탑 변호사 전) Kth 사외이사 |
| 송재호 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 현) KT 미디어플랫폼사업본부 본부장 전) KT 미래융합사업추진실 통합보안사업 단장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정익 | 1956-06 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 탑 변호사 현) Kth 사외이사 |
스마트투자파트너스 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정익 | 1956-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 탑 변호사 전) Kth 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 위 각 호의 전자상거래 및 상품유통판매업 14. 위 각 호의 통신판매업 |
사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |