주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단3로135 본사 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제 17기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -. 매출액 : 444.3억, 영업이익 : 62.8억, 당기순이익 : 62.9억 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사외이사 고국원 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 -. 제3-1호 의안 : 사외이사 한영준 해임의 건 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업의 목적 추가) -. 산업용 가스 제조 및 판매업 -. 산업용 가스 설비 및 부품 제조 판매업 -. 전기,전자 및 반도체 재료의 제조 및 판매업 -. 화학제품 제조 및 판매업 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억 전년도와 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고국원 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 선문대학교 정보통신공학과 조교수 선문대학교 정보통신공학과 부교수 선문대학교 ICT 특성화 사업단 부단장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.산업용 가스 제조 및 판매업 14 산업용 가스 설비 및 부품 제조 판매업 15. 전기, 전자 및 반도체 재료의 제조 및 판매업 16. 화학제품 제조 및 판매업 |
신규사업 진출을 통한 수익창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |