주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (당사 1층 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안: 제18기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 · 제2-1-1호: 사외이사 신세철 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 · 제2-2-1호: 사내이사 유홍준 선임의 건 - 제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건 · 제2-3-1호: 감사위원회 위원 신세철 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍준 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)제이티 대표이사 서강대학교 최고경영자 과정 고려대학원 최고위과정 삼성전자 자동화장비 개발팀장 동양반도체장비 반도체자동화장비 개발부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신세철 | 1946-04 | 3 | 신규선임 | 이코노미스트 편집위원 비즈니스워치 금융전문위원 서강대 경제대학원 금융경제학 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세철 | 1946-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이코노미스트 편집위원 비즈니스워치 금융전문위원 서강대 경제대학원 금융경제학 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 반도체용 특수가스의 제조 및 유통 판매업 - 일반 및 산업용 가스의 제조 및 유통 판매업 - 폐가스 처리용역업 |
합병 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 산업용 가스 설비 및 부품 제조 판매업 | 중복 | |