주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (당사 1층 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제 19기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 임대호 선임의 건 - 사외이사(감사위원) 정영재 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임대호 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 전) ASM KOREA CFO 현) (주)제이티 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영재 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 전) 테스텍 대표이사 현) (주)이노보솔루션 대표이사 |
(주)이노보솔루션 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영재 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 테스텍 대표이사 현) (주)이노보솔루션 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 위 각 호와 관련한 판매 및 무역업 17. 위 각 호와 관련된 수출입 및 무역업 |
16. 소재 제조 및 가공 판매업 17. 위 각 호와 관련한 판매 및 수출입 무역업 |
사업의 다각화를 위한 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |