정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,611 | - 매출액 | 22,346 | |
| - 부채총계 | 26,816 | - 영업이익 | -8,575 | ||
| - 자본금 | 3,736 | - 당기순이익 | -9,819 | ||
| - 자본총계 | 14,795 | *주당순이익(원) | -1,366 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 중임 1명 - 사외이사 중임 1명 - 감사위원장 중임 1명 - 감사위원 중임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제 19기 정기주주총회 목적사항 1)보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 결의사항 ① 제1호의안 : 제19기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 ② 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 : 사내이사 임대호 중임 -제 2-2호 : 사외이사 정영재 중임 ▶원안대로 가결 ③ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) ▶원안대로 가결 ④ 제4호의안 : 정관일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-23 감사보고서 제출 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임대호 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 한화그룹 경영기획실 ASM KOREA CFO 제이티 공동 대표이사 재직중 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영재 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 이노보솔루션 대표이사 재직중 | 이노보솔루션 대표이사 재직중 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임대호 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 한화그룹 경영기획실 ASM KOREA CFO 제이티 공동 대표이사 재직중 |
| 정영재 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이노보솔루현 대표이사 재직중 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소재 제조 및 가공 판매업 - 위 각 호와 관련한 판매 및 수출입 무역업 - 위 각 호와 관련한 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 목적 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 위 각 호와 관련한 판매 및 무역업 - 위 각 호와 관련된 수출입 및 무역업 - 위 각 호와 관련한 부대사업 일체 |
중복 | |