주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (당사 1층 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.결의사항 가. 제 21기(2018사업년도) 재무제표 승인의 건 나. 이사 선임의 건 1) 유홍준 사내이사 선임의 건(재선임) 2) 이상진 사내이사 선임의 건(재선임) 3) 신세철 사외이사 선임의 건(재선임) 다. 이사 보수 한도 승인의 건 라. 정관 일부 변경의 건 마. 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유홍준 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)제이티 대표이사 삼성전자(주) 자동화장비 개발팀장 |
| 이상진 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (주)제이티 Sales Center장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신세철 | 1946-04 | 3 | 재선임 | 칼럼리스트 이코노미스트 편집위원 |
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