주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 : 감사위원회 위원 정구민 선임의 건 제2-2호 : 감사위원회 위원 주민철 선임의 건 제2-3호 : 감사위원회 위원 김명호 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-03-11 참고서류 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수 |
| 주민철 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수 |
| 김명호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사 |