주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로31길 12, 태평양물산 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 감사위원회 폐지 관련) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이흥복 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 조용석 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 현)유비벨록스 대표이사 현)팅크웨어 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)삼성물산 유통부문 인사팀 전)삼성테스코 인사팀 현)경영 컨설턴트 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 【목 적】 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~23. 생략 24. 본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무 |
마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 18. 광고대행업 | 18. 광고 및 광고대행업 | 마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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