주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 마리오타워 207호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 공고방법 변경 관련) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 한진웅 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 김재관 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 : 사외이사 최수연 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진웅 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 석사 ㈜청담러닝 부사장 ㈜교원 상무이사 삼일회계법인 공인회계사 現유비벨록스 전무이사 |
| 김재관 | 1973-01 | 3 | 재선임 | KAIST 경영학 석사 국민신용카드 삼성카드 現유비벨록스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수연 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 국세청 국세심사위원회 민간위원 정동회계법인 공인회계사 |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 【목 적】 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~24. 생략 25. 금융상품판매대리 및 중개업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 |
마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |