주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 1128-1 구로호텔 Rose홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제7호 의안 : 외부감사인 선임 보고의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양병선 | 1974-10-28 | 3 | 재선임 | 유비벨록스 전무이사 | 유비벨록스 전무이사 | 서울대 전기컴퓨터공학부 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 방송, 통신 관련 사업 방송 및 무선통신기기 제조업 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도소매업 컴퓨터 및 주변기기, 통신기기 관련제품 제조 및 판매업 |
표준사업분류표 변경 및 사업의 다각화를 위한 이익 극대화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |