주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 222-12 마리오타워 8층 Creative Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 이건제12기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 이흥복 선임의 건 2-2호 의안 : 이사 김성진 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥복 | 1974-02-01 | 3 | 재선임 | GⅢ소프트웨어 대표이사 Michtech 기술이사 유비벨록스 대표이사 |
유비벨록스 대표이사 |
서울대 전기공학부 석사 |
대한 민국 |
| 김성진 | 1968-02-28 | 3 | 재선임 | 유비닉스 전무이사 유비벨록스 부사장 |
유비벨록스 부사장 |
울산대 전산학과 학사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태욱 | 1962-10-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 농림부 자문변호사 환경분쟁조정위원회 자문위원 |
AP종합법률 대표 변호사 |
Northwestern University Law School 졸업 | 대한 민국 |