정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 87,860 | -매출액 | 93,934 | |
| -부채총계 | 34,076 | -영업이익 | 11,718 | |
| -자본금 | 2,758 | -당기순이익 | 9,785 | |
| -자본총계 | 53,784 | *주당순이익(원) | 1,900 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제12기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 이흥복 선임의 건 2-2호 의안 : 이사 김성진 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *주당순이익은 기본주당순이익을 표시하였습니다. | |||
| ※관련공시 | *주주총회소집결의 (2012.03.08) *주주총회소집공고 (2012.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥복 | 1974-02-01 | 3 | 재선임 | GⅢ소프트웨어 대표이사 Michtech 기술이사 유비벨록스 대표이사 |
유비벨록스 대표이사 |
서울대 전기공학부 석사 |
대한 민국 |
| 김성진 | 1968-02-28 | 3 | 재선임 | 유비닉스 전무이사 유비벨록스 부사장 |
유비벨록스 부사장 |
울산대 전산학과 학사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태욱 | 1962-10-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 농림부 자문변호사 환경분쟁조정위원회 자문위원 |
AP종합법률 대표 변호사 |
Northwestern University Law School 졸업 | 대한 민국 |