주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 222-12 마리오타워 8층 Creative Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보:이병갑) - 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병갑 | 1974-11-05 | 3 | 재선임 | 비트앤펄스 이사 몬도시스템즈 이사 유비벨록스모바일 이사 팅크웨어 이사 |
유비벨록스 전무이사 |
삼육대학교 경영학 학사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 모바일카드 및 멤버쉽, 적립식카드, 전자화폐, 전자상품권 등 사업지원 서비스업(표준산업 분류코드 : 75999에서 지정하는 산업활동) 광고대행업 |
사업의 다각화를 통한 이익 극대화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |