정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 108,365 | - 매출액 | 83,473 | |
| - 부채총계 | 38,958 | - 영업이익 | 9,454 | ||
| - 자본금 | 2,998 | - 당기순이익 | 6,884 | ||
| - 자본총계 | 69,406 | *주당순이익(원) | 1,300 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 109,614 | - 매출액 | 87,218 | |
| - 부채총계 | 40,611 | - 영업이익 | 9,827 | ||
| - 자본금 | 2,998 | - 당기순이익 | 6,573 | ||
| - 자본총계 | 69,002 | *주당순이익(원) | 1,241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제13기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보:이병갑) => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *주당순이익은 기본주당순이익을 표시하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | *주주총회소집결의 (2013.03.06) *주주총회소집공고 (2013.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병갑 | 1974-11-05 | 3 | 재선임 | 비트앤펄스 이사 몬도시스템즈 이사 유비벨록스모바일 이사 팅크웨어 이사 |
유비벨록스 전무이사 |
삼육대학교 경영학 학사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 모바일카드 및 멤버쉽, 적립식카드, 전자화폐, 전자상품권 등 사업지원 서비스업(표준산업 분류코드 : 75999에서 지정하는 산업활동) 광고대행업 |
사업의 다각화를 통한 이익 극대화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |