주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-05-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 1128-1 구로호텔 로즈 A+B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호의안:사외이사 및 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호의안:사외이사 주민철 선임의 건 제2-2호의안:사외이사 정구민 선임의 건 제2-3호의안:기타비상무이사 김명호 선임의 건 - 제3호의안:감사위원회의 위원 주민철, 정구민, 김명호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명호 | 1968-11-27 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 공인회계사 신우회계법인 공인회계사 |
신우회계법인 공인회계사 | 성균관 대학교 회계학과 학사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주민철 | 1974-01-04 | 3 | 신규선임 | Queen’s University 전자공학 박사 전자부품연구원 선임연구원 국민대학교 조교수 |
국민대학교 조교수 | Queen’s University 전자공학 박사 | 대한 민국 |
| 정구민 | 1972-10-04 | 3 | 신규선임 | 한국멀티미디어학회 이사 한국정보처리학회 이사 국민대학교 전자공학부 부교수 |
국민대학교 전자공학부 부교수 |
서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 | 대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주민철 | 1974-01-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Queen’s University 전자공학 박사 전자부품연구원 선임연구원 국민대학교 조교수 |
국민대학교 조교수 | Queen’s University 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 정구민 | 1972-10-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국멀티미디어학회 이사 한국정보처리학회 이사 국민대학교 전자공학부 부교수 |
국민대학교 전자공학부 부교수 |
서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사 | 대한민국 |
| 김명호 | 1968-11-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼일회계법인 공인회계사 신우회계법인 공인회계사 |
신우회계법인 공인회계사 | 성균관 대학교 회계학과 학사 | 대한 민국 |