주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로30길 마리오타워 8층 Creative Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이사 양병선 선임의 건 제 2-2호 의안 : 이사 강정규 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양병선 | 1974-10-28 | 3 | 재선임 | 서울대 전기컴퓨터공학부 박사 유비벨록스 사장 |
유비벨록스 사장 | 서울대 전기컴퓨터공학부 박사 | 대한민국 |
| 강정규 | 1972-01-26 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어 전무이사 알파클라우드 사외이사 파워보이스 감사 엠아이웍스 감사 |
유비벨록스 전무이사 | 군산대학교 경영행정 대학원 석사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -마케팅 전략 자문 및 경영컨설팅 -위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 |
사업의 다각화를 통한 이익 극대화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |