정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,184 | - 매출액 | 75,990 | |
| - 부채총계 | 52,341 | - 영업이익 | 3,452 | ||
| - 자본금 | 3,004 | - 당기순이익 | -2,004 | ||
| - 자본총계 | 67,843 | *주당순이익(원) | -339 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,722 | - 매출액 | 80,856 | |
| - 부채총계 | 54,083 | - 영업이익 | 4,066 | ||
| - 자본금 | 3,004 | - 당기순이익 | -1,145 | ||
| - 자본총계 | 68,639 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 양병선 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 강정규 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 2014-03-20 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양병선 | 1974-10-28 | 3 | 재선임 | 서울대 전기컴퓨터공학부 박사 유비벨록스 사장 |
유비벨록스 사장 | 서울대 전기컴퓨터공학부 박사 | 대한민국 |
| 강정규 | 1972-01-26 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어 전무이사 알파클라우드 사외이사 파워보이스 감사 엠아이웍스 감사 |
유비벨록스 전무이사 | 군산대학교 경영행정 대학원 석사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -마케팅 전략 자문 및 경영컨설팅 -위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 |
사업의 다각화를 통한 이익 극대화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |