주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로30길 마리오타워 8층 Creative Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이사 이흥복 선임의 건 제 2-2호 의안 : 이사 이병갑 선임의 건 제 2-3호 의안 : 이사 한창희 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 現 유비벨록스/팅크웨어/라임아이 대표이사 |
| 이병갑 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 비트앤펄스/유비벨록스모바일/팅크웨어/유비벨록스 이사 現 유비벨록스 전무이사 |
| 한창희 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 하이스마텍/유비닉스/유비벨록스 이사 現 유비벨록스 전무이사 |