정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,663 | - 매출액 | 58,602 | |
| - 부채총계 | 43,283 | - 영업이익 | 346 | ||
| - 자본금 | 3,026 | - 당기순이익 | -3,199 | ||
| - 자본총계 | 66,380 | *주당순이익(원) | -535 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,788 | - 매출액 | 61,872 | |
| - 부채총계 | 44,723 | - 영업이익 | 147 | ||
| - 자본금 | 3,026 | - 당기순이익 | -4,311 | ||
| - 자본총계 | 66,065 | *주당순이익(원) | -721 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 이흥복 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 이병갑 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 한창희 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 現 유비벨록스/팅크웨어/라임아이 대표이사 |
| 이병갑 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 비트앤펄스/유비벨록스모바일/팅크웨어/유비벨록스 이사 現 유비벨록스 전무이사 |
| 한창희 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 하이스마텍/유비닉스/유비벨록스 이사 現 유비벨록스 전무이사 |