주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 31길 12,3층(태평양물산빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 참조) - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사외이사 정구민 선임의 건 제2-1-2호 : 사외이사 주민철 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사내이사 이호경 선임의 건 제2-2-2호 : 사내이사 김재관 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-3-1호 : 기타비상무이사 김명호 선임의 건 - 제2-4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-4-1호 : 감사위원회 위원 정구민 선임의 건 제2-4-2호 : 감사위원회 위원 주민철 선임의 건 제2-4-3호 : 감사위원회 위원 김명호 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호경 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 재료공학 학사 現유비벨록스 전무이사 |
| 김재관 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 국민대 경영정보관리 학사/삼성카드 現유비벨록스 전무이사 |
| 김명호 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수 |
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| 주민철 | 1974-01 | 3 | 재선임 | Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수 |
| 주민철 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수 |
| 김명호 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사 |