정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,141 | - 매출액 | 73,989 | |
| - 부채총계 | 38,140 | - 영업이익 | 1,207 | ||
| - 자본금 | 3,245 | - 당기순이익 | -126 | ||
| - 자본총계 | 71,001 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,703 | - 매출액 | 81,877 | |
| - 부채총계 | 53,510 | - 영업이익 | -908 | ||
| - 자본금 | 3,245 | - 당기순이익 | -5,339 | ||
| - 자본총계 | 66,193 | *주당순이익(원) | -882 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임 감사위원 3명(사외이사2명, 기타비상무이사1명) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사외이사 정구민 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-1-2호 : 사외이사 주민철 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사내이사 이호경 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-2-2호 : 사내이사 김재관 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-3-1호 : 기타비상무이사 김명호 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-4-1호 : 감사위원회 위원 정구민 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-4-2호 : 감사위원회 위원 주민철 선임의 건 => 원안대로 가결 제2-4-3호 : 감사위원회 위원 김명호 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 참고서류 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호경 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 재료공학 학사 現유비벨록스 전무이사 |
| 김재관 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 국민대 경영정보관리 학사/삼성카드 現유비벨록스 전무이사 |
| 김명호 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수 |
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| 주민철 | 1974-01 | 3 | 재선임 | Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사 現국민대학교 전자공학부 교수 |
| 주민철 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원 現국민대학교 전자공학부 조교수 |
| 김명호 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼일회계법인 공인회계사 現신우회계법인 공인회계사 |