주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 산업로 62 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 - 제1호 의안 : 제26기(2019년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 박금열 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박금열 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | - (주)영원테크 - (現) (주)코세스 영업총괄이사 |