주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 도당동 162-19 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 가. 제16기(2009년 1월 1일~2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 공고방법, 명의개서대리인, 소집통지 및 공고, 외부감사인의 선임변경 다. 이사 선임 승인의 건 - 제다-1호 : 박명순(사내이사) - 제다-2호 : 황인섭(사내이사) - 제다-3호 : 전은찬(사내이사) 라. 감사 선임 승인의 건 마. 이사 보수한도 승인의 건 바. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명순 | 1954-06-16 | 3 | 재선임 | 한국시그네틱스 동양반도체 |
(주)고려반도체시스템 대표이사 | - | 한국 |
| 황인섭 | 1952-12-29 | 3 | 재선임 | 한국시그네틱스 | (주)고려반도체시스템 부사장 | - | 한국 |
| 전은찬 | 1960-09-17 | 3 | 재선임 | 준이실업 대림기공 |
(주)고려반도체시스템 전무 | - | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종윤 | 1951-02-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 수협천안지점장 | - | 전문대졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4. 부동산임대업 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 기타 위에 부대되는 사업 | 5. 기타 위에 부대되는 사업 | 항목 번호 재정렬 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |