주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 오정동 739-5 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선 임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2012년 1월 1일~2012년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익 잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 박명순 이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 전용완 이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 김종욱 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 지영환 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명순 | 1954-06-16 | 3년 | 재선임 | 시그네틱스 동양반도체 |
(주)고려반도체시스템 대표이사 | - | 대한민국 |
| 전용완 | 1960-09-17 | 3년 | 재선임 | 준이실업 대림기공 |
(주)고려반도체시스템 사장 | - | 대한민국 |
| 김종욱 | 1970-03-12 | 3년 | 신규선임 | 아남반도체 | (주)고려반도체시스템 이사 | - | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지영환 | 1952-08-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 두산벤처다임 자산관리이사 |
- | - | 대한민국 |