정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 44,657 | - 매출액 | 76,703 | |
| - 부채총계 | 20,931 | - 영업이익 | 5,970 | ||
| - 자본금 | 4,025 | - 당기순이익 | 6,335 | ||
| - 자본총계 | 23,726 | *주당순이익(원) | 787 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사:3명, 감사:1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:박명순 이사 선임의 건 제2-2호 의안:전용완 이사 선임의 건 제2-3호 의안:김종욱 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안:지영환 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012.2.14) 주주총회소집공고 (2012.3.7) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명순 | 1954-06-16 | 3년 | 재선임 | 시그네틱스 동양반도체 |
(주)고려반도체시스템 회장 | - | 대한민국 |
| 전용완 | 1960-09-17 | 3년 | 재선임 | 준이실업 대림기공 |
(주)고려반도체시스템 사장 | - | 대한민국 |
| 김종욱 | 1970-03-12 | 3년 | 신규선임 | 아남반도체 | (주)고려반도체시스템 이사 | - | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지영환 | 1952-08-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 두산벤처다임 자산관리이사 |
-두산벤처다임자산관리이사 -(주)고려반도체시스템 감사 |
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