주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 오정동 739-5 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제22기(2015년)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전용완 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박명순 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김종욱 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이창의 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 지영환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용완 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - 준이실업 - 대림기공 - (現) (주)고려반도체시스템 대표이사 |
| 박명순 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | -시그네틱스 -동양반도체 - (現) (주)고려반도체시스템 회장 |
| 김종욱 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | -아남반도체 - (現) (주)고려반도체시스템 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창의 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 산업경영대학권 석사 - 조선매거진(주) 대표이사 - 조선출판마케팅(주) 대표이사 - 문화체육관광부 간행물윤리위원회 위원 - (現) (주)매거진 하우스 대표이사 |
매거진하우스(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영환 | 1952-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 두산벤처다임 자산관리이사 |