정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,744 | - 매출액 | 43,069 | |
| - 부채총계 | 32,442 | - 영업이익 | -108 | ||
| - 자본금 | 4,025 | - 당기순이익 | -887 | ||
| - 자본총계 | 4,302 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임 사외이사 1명 신규선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 전용완 선임 의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박명순 선임 의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김종욱 선임 의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이창의 선임 의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 지영환 선 임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-03-09 참고서류 2016-02-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용완 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | -준이실업 -대림기공 -(現) (주)고려반도체시스템 대표이사 |
| 박명순 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | -시그네틱스 -동양반도체 - (現) (주)고려반도체시스템 회장 |
| 김종욱 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | -아남반도체 - (現) (주)고려반도체시스템 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창의 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 산업경영대학권 석사 - 조선매거진(주) 대표이사 - 조선출판마케팅(주) 대표이사 - 문화체육관광부 간행물윤리위원회 위원 - (現) (주)매거진 하우스 대표이사 |
매거진하우스(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영환 | 1952-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現) 두산벤처다임 자산관리이사 |