주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 산업로 62 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 - 제1호 의안 : 제25기(2018년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 박명순 선임의 건 제3-2호 의안 사외이사 한호창 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제4-1호 의안 감사 이종윤 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 이번 제25기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명순 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | (현) (주)코세스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한호창 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 인하대학교 전자공학과 졸업 스테츠칩팩(현J-CET) 부사장 (현) 하나마이크론 주식회사 대표이사 |
하나마이크론 주식회사(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종윤 | 1951-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 수협천안지점장 |