정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,427 | - 매출액 | 59,326 | |
| - 부채총계 | 6,031 | - 영업이익 | 16,124 | ||
| - 자본금 | 2,323 | - 당기순이익 | 14,158 | ||
| - 자본총계 | 59,396 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,533 | - 매출액 | 59,326 | |
| - 부채총계 | 6,031 | - 영업이익 | 16,123 | ||
| - 자본금 | 2,323 | - 당기순이익 | 14,158 | ||
| - 자본총계 | 59,502 | *주당순이익(원) | 656 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <회의 목적사항> - 제1호 의안: 제18기 재무재표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명) (원안대로 가결) - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) (원안대로 가결) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조대환 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 법무법인 김신유(현, 법무법인 화우) 변호사 - 법무법인 태평양 변호사 - 미국뉴욕주 변호사 - 메트라이프생명 상무 - 법무법인 공유 변호사 - 스코리인슈어런스 전무 - 현)에이피티씨(주) (17.03~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종경 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 법무법인 미래 변호사 - KB인베스트먼트 준법감시인 - 코스모스인큐베이터 대표변호사 - 현)에이피티씨(주) (17.03~현재) |